La FTC multa per 4,85 milioni di dollari il processore di pagamenti Nuvei per i commercianti che ha continuato a servire per anni
Secondo l'autorità, Nuvei ha continuato ad addebitare le carte dei clienti per una truffa di assistenza tecnica anche dopo che Visa aveva segnalato il commerciante per frode nel 2020.
Redazione Economia di Meridians
Published 10 settembre 2026 · Updated 10 settembre 2026 · 4 min read
BusinessThe short answer
- La FTC ha raggiunto un accordo da 4,85 milioni di dollari con il processore di pagamenti Nuvei e quattro sue controllate, in una causa depositata il 4 settembre 2026 presso il tribunale federale dell'Arizona, con il voto favorevole della Commissione per 2 a 0.
- L'autorità sostiene che Nuvei abbia processato più di 30 milioni di dollari tra il 2017 e il 2023 per «Reimage», una truffa di assistenza tecnica con base all'estero, e che abbia continuato a farlo anche dopo l'allerta frode emessa da Visa su quel commerciante nel 2020.
- Nuvei ha processato pagamenti anche per «American Tax Service», accusata di essersi spacciata per un ente pubblico, e per «DK Automation», accusata di false promesse di guadagno.
- Nuvei dovrà ora selezionare e monitorare i propri commercianti, in particolare quelli del telemarketing, non potrà più processare pagamenti per prodotti di assistenza tecnica venduti per telefono e non potrà ricorrere al «load balancing» per aggirare i sistemi di monitoraggio delle frodi. L'azienda non ha ammesso né negato le accuse.
La Federal Trade Commission, l'autorità statunitense per il commercio, ha raggiunto un accordo da 4,85 milioni di dollari con il processore di pagamenti globale Nuvei e quattro sue controllate, a fronte dell'accusa di aver continuato a processare pagamenti con carta per commercianti che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, essere autori di truffe.
Di che cosa è accusata Nuvei
- Aver processato più di 30 milioni di dollari tra il 2017 e il 2023 per «Reimage», una truffa di assistenza tecnica con base all'estero, e aver proseguito dopo l'allerta frode emessa da Visa su quel commerciante nel 2020
- Aver processato pagamenti per «American Tax Service», accusata di essersi spacciata per un ente pubblico
- Aver processato pagamenti per «DK Automation», accusata di false promesse di guadagno
I termini dell'accordo
Depositato il 4 e il 5 settembre 2026 presso la U.S. District Court for the District of Arizona, con il voto della FTC per 2 a 0, l'accordo impone a Nuvei di selezionare e monitorare d'ora in avanti i propri clienti commercianti, soprattutto nelle categorie del telemarketing. All'azienda è vietato processare pagamenti per prodotti di assistenza tecnica venduti per telefono, rendere dichiarazioni false per ottenere conti commerciante e ricorrere a tattiche come il «load balancing», che possono servire a eludere i sistemi di monitoraggio delle frodi, oltre al pagamento di 4,85 milioni di dollari.
Le proporzioni, e la posizione di Nuvei
La stessa FTC colloca i conti segnalati sotto lo 0,011% del volume di transazioni di Nuvei, distribuito su più di 150.000 commercianti. «L'azione di oggi sottolinea l'impegno della Commissione a garantire che il nostro sistema dei pagamenti funzioni libero da frodi», ha dichiarato Christopher Mufarrige, direttore del Bureau of Consumer Protection della FTC. Nuvei ha affermato in una nota di «sostenere la missione della FTC di tutelare i consumatori e di essere impegnata in una solida supervisione della conformità», senza ammettere né negare le accuse.
Sources
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