La FTC multa con 4,85 millones de dólares al procesador de pagos Nuvei por los comercios a los que siguió dando servicio durante años
La agencia sostiene que Nuvei siguió cobrando en las tarjetas de los clientes para una estafa de soporte técnico incluso después de que Visa señalara al comercio por fraude en 2020.
Redacción de Economía de Meridians
Published 10 de septiembre de 2026 · Updated 10 de septiembre de 2026 · 4 min read
BusinessThe short answer
- La FTC ha llegado a un acuerdo de 4,85 millones de dólares con el procesador de pagos Nuvei y cuatro de sus filiales, en un caso presentado el 4 de septiembre de 2026 ante el tribunal federal de Arizona, con el voto favorable de la Comisión por 2 a 0.
- La agencia afirma que Nuvei procesó más de 30 millones de dólares entre 2017 y 2023 para «Reimage», una estafa de soporte técnico radicada en el extranjero, y que siguió haciéndolo incluso después de que Visa emitiera en 2020 una alerta de fraude sobre ese comercio.
- Nuvei también procesó pagos para «American Tax Service», acusada de hacerse pasar por un organismo público, y para «DK Automation», acusada de hacer promesas falsas de ganancias.
- Nuvei deberá ahora filtrar y vigilar a sus comercios, sobre todo a los de televenta, tiene prohibido procesar pagos de productos de soporte técnico vendidos por teléfono y no puede recurrir al «load balancing» para esquivar los sistemas de detección de fraude. No ha admitido ni negado las acusaciones.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo de 4,85 millones de dólares con el procesador de pagos global Nuvei y cuatro de sus filiales, por las acusaciones de que la empresa siguió procesando pagos con tarjeta para comercios de los que sabía, o debería haber sabido, que operaban estafas.
De qué se acusa a Nuvei
- Procesar más de 30 millones de dólares entre 2017 y 2023 para «Reimage», una estafa de soporte técnico radicada en el extranjero, y continuar haciéndolo tras la alerta de fraude que Visa emitió sobre ese comercio en 2020
- Procesar pagos para «American Tax Service», acusada de hacerse pasar por un organismo público
- Procesar pagos para «DK Automation», acusada de hacer promesas falsas de ganancias
Las condiciones del acuerdo
Presentado los días 4 y 5 de septiembre de 2026 ante el U.S. District Court for the District of Arizona, con el voto de la FTC por 2 a 0, el acuerdo obliga a Nuvei a filtrar y vigilar en adelante a sus comercios clientes, sobre todo en las categorías de televenta. A la empresa se le prohíbe procesar pagos de productos de soporte técnico vendidos por teléfono, hacer declaraciones falsas para obtener cuentas de comercio y recurrir a tácticas como el «load balancing», que pueden usarse para eludir los sistemas de detección de fraude, además del pago de 4,85 millones de dólares.
La escala, y lo que dice Nuvei
La propia FTC sitúa las cuentas señaladas por debajo del 0,011 % del volumen de transacciones de Nuvei, repartido entre más de 150.000 comercios. «La acción de hoy subraya el compromiso de la Comisión de garantizar que nuestro sistema de pagos funcione libre de fraude», declaró Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. Nuvei afirmó en un comunicado que «apoya la misión de la FTC de proteger a los consumidores y está comprometida con una supervisión sólida del cumplimiento normativo», sin admitir ni negar las acusaciones.
Sources
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